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    弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi)2021年度及2022年度股東大會(huì )的通知

    一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

    (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次:2021年度及2022年度股東大會(huì )

    (二) 股東大會(huì )召集人:董事會(huì )

    (三) 投票方式:本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票方式

    (四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期:2023年10月08日上午9:30

    召開(kāi)地點(diǎn):廈門(mén)市湖里區高殿路6號云創(chuàng )智谷B棟6樓會(huì )議室

    二、會(huì )議事項

    (一) 審議事項:

    (1)審議《關(guān)于2021年度及2022年度董事會(huì )工作報告的議案》

    (2)審議《關(guān)于2021年度及2022年度監事會(huì )工作報告的議案》

    (3)審議《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》

    (4)審議《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

    (5)審議《關(guān)于2023年度財務(wù)預算報告的議案》

    (6)審議《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》

    (7)審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

    (8)審議《關(guān)于弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)2021年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》

    (9)審議《關(guān)于弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)2022年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》

    (10)審議《關(guān)于減持弘信電子股票的議案》

    (11)審議《關(guān)于轉讓弘信博格股權的議案》

    (12)審議《關(guān)于鞍山項目投資退出的議案》

    (13)審批《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉及推薦第八屆董事會(huì )董事候選人的議案》

    (14)審批《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉及推薦第八屆監事會(huì )監事候選人的議案》

    (二)通報事項:

    經(jīng)公司職工代表大會(huì )選舉,職工監事由李宏變更為陳達娜。

    三、股東大會(huì )投票注意事項

    所有出席股東大會(huì )的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無(wú)效票。

    四、會(huì )議出席對象

    (一)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì ),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    (二)公司董事、監事和高級管理人員。

    (三)公司聘請的律師。

    (四)其他人員。

    五、現場(chǎng)會(huì )議登記方法

    (一)參會(huì )股東(或股東授權代理人)登記時(shí)需提供以下文件:

    1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì )議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。

    2、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì )議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。

    (二)參會(huì )登記時(shí)間:2023年9月21日前(9:00-17:30)

    (三)現場(chǎng)會(huì )議登記地址及聯(lián)系方式:

    1、地址:廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓

    2、聯(lián)系人和電話(huà):尤曉英 (電話(huà):0592-5670156;18250761533)

    (四)股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話(huà)方式辦理登記。通過(guò)信函登記的股東請留下聯(lián)系電話(huà),以便聯(lián)系。

    六、其他事項

    (一)本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天,與會(huì )股東或代理人交通、食宿費自理。

    (二)公司聯(lián)系方式:尤曉英,聯(lián)系電話(huà):0592-5670156。

    弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司

    2023年9月13日

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